甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码： 600354 证券简称： 敦煌种业 公告编号： 2026-034

重要内容提示

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间： 2026年9月22日

（二）会议召开地点： 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

（三）表决方式： 本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）列席情况： 公司在任董事8人全部列席；董事会秘书张玉财先生出席，其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 —— 审议通过

2. 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6,000万元 —— 审议通过

3. 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5,000万元 —— 审议通过

4. 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案 —— 审议通过

（二）累积投票议案

会议还审议了董事、监事选举等累积投票议案，均获通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（兰州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

来源：上海证券报·敦煌种业公告